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上千萬合同款揮霍一空 部門總經(jīng)理卷入1300萬詐騙案
2022-03-17 08:40:12 來源:金融界 編輯:

開通了公司郵箱、印制了公司名片,還配備了辦公室,但迪威迅否認(rèn)李某捷是公司員工。

公訴機(jī)關(guān)在起訴書中指控,李某捷在擔(dān)任深圳市迪威迅股份有限公司(下稱“迪威迅”)數(shù)據(jù)融合事業(yè)部總經(jīng)理期間,侵占迪威迅公司貨款1500萬元。3月16日,北京市海淀區(qū)人民法院公布判決書,李某捷犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十五年。

上千萬合同款揮霍一空

這起案件要從6年前說起。李某捷原為杭州尼圣公司負(fù)責(zé)人,也是揚(yáng)州鑫盛達(dá)信息技術(shù)有限公司(下稱“鑫盛達(dá)公司”)實際控制人,主要做通信業(yè)務(wù)。

迪威訊主營為定制化的專網(wǎng)視頻通訊解決方案業(yè)務(wù),2011年在深交所上市。2016年上半年,迪威訊正打算開拓新業(yè)務(wù),李某捷經(jīng)人介紹認(rèn)識了迪威迅董事長季某,雙方很快就業(yè)務(wù)發(fā)展達(dá)成共識,經(jīng)迪威迅董事會同意在公司內(nèi)成立數(shù)據(jù)融合事業(yè)部,并由李某捷擔(dān)任事業(yè)部總經(jīng)理。

“事業(yè)部成立后,迪威訊公司需要盡快增加業(yè)績,就決定對外采購數(shù)據(jù)流量。”李某捷表示,當(dāng)時找了4家擬合作公司,但迪威訊覺得這些公司是三板或私企,沒有資金安全保障,要求找有國資委背景的公司合作。

后李某捷聯(lián)系到大唐移動公司,經(jīng)過談判,迪威訊與大唐移動公司簽訂了采購聯(lián)通流量合同,并指定大唐移動公司從鑫盛達(dá)公司采購流量業(yè)務(wù),鑫盛達(dá)也就是李某捷實際控制的公司。

資金由迪威訊直接給到大唐移動,然后再由大唐移動轉(zhuǎn)向鑫盛達(dá)公司。2016年7月4日,迪威迅向大唐移動支付1500萬元采購款,當(dāng)日大唐移動將其中的1380萬元轉(zhuǎn)至鑫盛達(dá)公司賬戶。

后因聯(lián)通寬帶價格上漲,李某捷未將款項用于業(yè)務(wù)支出,而是將這筆采購款取出揮霍。李某捷供述,這1380萬元除償還債務(wù)外,還用于酒店吃住,給老婆購買房產(chǎn)、首飾、汽車等。

揮霍一空后,李某捷也失去了履約采購合同的能力。

2016年12月20日,迪威迅公司向大唐移動公司發(fā)出《終止協(xié)議通知書》,要求大唐移動公司應(yīng)于收到通知后將1500萬元預(yù)付款全額退還大唐移動公司。2017年2月15日,迪威迅公司向大唐移動公司發(fā)出《催收函》,要求大唐移動公司最晚于收到該函后7日內(nèi)將全部預(yù)付款1500萬元退還迪威迅公司。隨后,迪威迅一紙訴訟將大唐移動公司告上法院。根據(jù)深圳市南山區(qū)人民法院(2017)粵0305民初8826號民事判決結(jié)果,迪威迅勝訴,大唐移動公司應(yīng)向迪威迅退還預(yù)付款1500萬元。

一審宣判后,大唐移動公司不服判決,提出上訴認(rèn)為,李某捷以迪威迅公司數(shù)據(jù)融合事業(yè)部總經(jīng)理申請印制名片,一手托兩家,一家是其任職的迪威迅公司,另一家是鑫盛達(dá)公司,其以120萬元的合同差價為誘餌,通過大唐移動公司將迪威迅公司的1380萬元占為己有。大唐移動公司指出,李某捷是迪威迅高管,其占有1380萬元的行為屬于職務(wù)侵占,返還該筆款項的義務(wù)人為李某捷等人。

身份之謎揭曉

大唐移動公司敗訴后隨即向北京海淀公安分局報案。事實上,正如大唐移動公司所述,這1380萬元最終流進(jìn)了李某捷個人腰包。那么,李某捷到底是何身份?算是迪威迅員工嗎?

因涉嫌犯合同詐騙罪,李某捷于2019年9月27日被逮捕。

李某捷到案后供述,其是迪威迅數(shù)據(jù)融合事業(yè)部的總經(jīng)理,只是迪威迅沒給其發(fā)工資,沒給上五險一金。但迪威迅的董事會其部門都參加過,且協(xié)議明確把以前杭州尼圣公司名下業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)到迪威迅名下,迪威迅還給其印制名片、分配了公司郵箱,并配備了辦公室,其覺得自己就是迪威迅的實際員工。

對此,迪威迅則否認(rèn)李某捷是公司高管,更否認(rèn)是公司員工。

法院認(rèn)為,在案證據(jù)顯示,盡管被告人李某捷名義上系迪威迅數(shù)據(jù)流量事業(yè)部部門總經(jīng)理,但從雙方簽署的合同內(nèi)容來看,其與迪威迅僅是“掛靠”合作關(guān)系。而李某捷向大唐移動公司謊稱可以購買流量,騙取大唐移動公司支付的1380萬元貨款,后并未實際購買流量而是將上述錢款用于個人用途,其行為符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件,故應(yīng)定性為合同詐騙罪。

北京市海淀區(qū)人民法院一審判決,被告人李某捷犯合同詐騙罪,判處有期徒刑15年,罰金人民幣15萬元,并責(zé)令李某捷向大唐移動公司退賠1380萬元。

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