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百聯優力因KYC不利收近6500萬巨額罰單,遭投訴“為不法平臺提供支付通道”,法人井廣濤一并被罰25萬:新視野
2022-11-19 05:33:52 來源:藍鯨財經 編輯:

18日,人民銀行營業管理部公示1則行政處罰信息。百聯優力(北京)投資有限公司(下稱“百聯優力”)因4項違法行為,被央行警告,并罰沒合計6489.33萬元。與此同時,百聯優力法人、最終受益人井廣濤,被央行警告,并處罰款25萬元。


(資料圖片僅供參考)

具體來看,百聯優力存在的違法行為包括:1.未落實防范電信詐騙風險相關要求;2.未落實商戶實名制管理要求;3.未落實商戶結算管理要求;4.未落實外包管理相關規定。對于上述違法行為,央行決定沒收百聯優力違法所得約3092.71萬元,并處罰款3396.62萬元,罰沒合計6489.33萬元。

而井廣濤對百聯優力“未落實防范電信詐騙風險相關要求;未落實商戶實名制管理要求;未落實商戶結算管理要求。”等違法事實負有責任,也一并遭到處罰。

官網介紹,百聯優力于2002年5月16日在北京注冊成立,注冊資本為10000萬元,于2013年獲得中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》,可以開展全國范圍內的互聯網支付業務,并于2018年1月獲批續展至2023年。主要業務類型覆蓋快捷支付、網關支付、代收業務、代付業務、集團資金歸集等服務。

百聯優力主要通過“百利寶”品牌開展業務,提供快捷支付、網關支付、代收代付、集團資金歸集等支付服務。在涉足支付業務前,百聯優力是一家投資公司,為人熟知的投資標的是“視覺中國”。

百聯優力的大股東為北京創新樂知信息技術有限公司(下稱“創新樂知”),后者持股比例為46%;二股東為特維拉(北京)科技發展有限責任公司,持股比例為9.5%;其他全部為個人股東。

今年10月,中國執行信息公開網顯示,百聯優力被列入被執行人名錄,執行標的為3.3億,該筆執行因股權轉讓糾紛引起。在同一案號下,和百聯優力同為被執行人的還有其大股東創新樂知、袁闖、趙國棟、錢包生活科技有限公司、錢包生活(平潭)科技有限公司等人和企業。

天眼查信息顯示,百聯優力在2018年9月到2019年5月期間在工商信息中一直是西藏錢包創業投資有限公司(現“西藏大簡科技有限公司”,下稱“錢包創投”)的控股股東,趙國棟曾在該公司擔任執行董事,并在百聯優力入股前擔任股東。該公司現法人、執行董事兼總經理為百聯優力法人、最終受益人井廣旭。

錢包創投主要控股錢包生活(平潭)科技有限公司,該公司為奧馬電器旗下互聯網消費科技服務平臺,可為商戶提供“錢包iPOS”的POS機服務,商戶還可通過錢包生活的“招財貸”獲取借款。

百聯優力與中匯支付、銀生寶均為奧馬電器的合作支付機構。隨著互聯網金融整個行業環境的變化,錢包生活出現了經營困難。再之后便是一系列圍繞錢包生活的壞賬和官司,百聯優力因為聯合奧馬電器深度參與互金領域,也深陷其中,同時該公司還伴有嚴重的股權糾紛。2020年,因法人越權擔保,百聯優力被錢包創投拖累成被執行人,涉及執行標的6515.24萬元。

2019年,百聯優力曾便被工商列入經營異常名錄、1.47億元標的被山東省高級人民法院強制執行。亦曾有消息表明,因為牽涉錢包生活、股權凍結與質押、P2P、網貸、砍頭息、違規結算等一系列問題,百聯優力遭到人民銀行檢查。

另外,自媒體支付曝光臺曾在今年4月曝光,百聯優力或為網賭提供支付服務。黑貓平臺顯示,多名投訴者表示百聯優力“為不法平臺提供支付通道”。支付曝光臺提到,百聯優力違法違規商戶涉及“弘陽創投、恒寶創投、鴻鑫網、鳳凰彩票”等平臺。早在2020年,藍鯨財經曾報道過,百聯優力彼時曾為非法博彩平臺提供支付通道遭多人投訴。

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